2021年12月10日，鄒城市利民建設發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“鄒城建發(fā)”）發(fā)布聲明，工商查詢顯示新增一家100%控股的“山東濟鄒建設投資有限公司”，該公司不是公司的全資子公司。鄒城建發(fā)從未委托或通過山東濟鄒建設投資有限公司融資，不存在為其業(yè)務擔保行為。

       這個聲明有幾點需要關注：

      1、從山東濟鄒建設投資有限公司的名稱來看，對手方非常熟悉城投公司的特點和命名規(guī)律。

       2、從公司的成立時間來看，這個公司是剛成立的，也就是說非法行為應該剛開始沒多久。而這樣看，鄒城建發(fā)的反應可謂是非常之快了，值得一個大大的贊。

      3、從推介的產(chǎn)品名“山東濟鄒建投應收債權資產(chǎn)項目”的融資項目來看，應該是屬于定融產(chǎn)品。

       4、報案地點是在煙臺市芝罘區(qū)，不在鄒城市，很有可能是定融產(chǎn)品的推介行為在煙臺。對手方應該是刻意避開了鄒城市，以防熟悉的人識破。

      鄒城建發(fā)的實際控制人是濟寧市鄒城市財政局，公司最新主體信用等級為AA（東方金誠）。鄒城建發(fā)目前存續(xù)債券金額為12億元，存續(xù)債券3只，存續(xù)債券產(chǎn)品為企業(yè)債和私募債。

     2021年以來，已經(jīng)有多家城投公司或者子公司被假冒或者偽造進行融資，對發(fā)行人造成了很大的影響。

      1、2021年11月22日，某李鬼城投公司（青島振華城市建設有限公司）假冒“水發(fā)投資集團有限公司”和“萊西市資產(chǎn)運營有限公司”的名義在某平臺發(fā)行定融產(chǎn)品“青島萊西振華城建2021應收債權”，直接被公安機關認定為詐騙并發(fā)布預警。從李鬼城投公司的公司名稱可以看出，相關不法分子深諳城投公司的特點，明顯是在公司名稱上碰瓷城投公司，同時利用虛假的合同材料，企圖以城投公司的信用發(fā)行產(chǎn)品。

       2、2021年8月23日，駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司發(fā)布聲明表示，有不法分子以“河南中建1號定向融資計劃”在天津金融資產(chǎn)交易所發(fā)布定融產(chǎn)品信息，偽造了公司的擔保函。

      不只是在定融領域，在信用債券領域也出現(xiàn)過偽造或者變造城投公司擔保的案例。2012年江蘇東飛馬佐里紡機有限公司發(fā)行了總金額為金額為2.6億元的“12東飛01”和“12東飛02”，發(fā)行材料中披露由東臺市交通投資建設集團有限公司提供“全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔?！薄５歉鶕?jù)后續(xù)的司法機關判決認定，擔保函是由江蘇東飛馬佐里紡機有限公司根據(jù)材料進行了變造篡改，城投公司對該事項不知情且并未提供擔保。

      而且在融資之外的其他領域，也有不法分子利用城投公司的名義從事詐騙活動。常德市城市建設投資集團有限公司于2020年2月20日發(fā)布聲明稱，不法分子利用公司信息和資質從事投資詐騙活動。

      為什么這些詐騙活動都喜歡利用城投公司的名義進行呢？最主要的原因應該是城投公司的主營業(yè)務是公用事業(yè)業(yè)務、準公用事業(yè)業(yè)務以及經(jīng)營性業(yè)務等，和地方政府之間的關系很緊密。大家對于城投公司有著天然的信任感，而這種信任感被不法分子利用了，這也是需要大家多加關注和防范的。

     不只是在部分詐騙信息中，在很多公開或者不公開的材料中，很多機構發(fā)行的城投公司融資產(chǎn)品推介材料或者微信群中的推薦信息，在產(chǎn)品亮點或者優(yōu)勢中，有意無意將城投公司和地方政府完全綁定在了一起。

       但是從實踐來看，城投公司畢竟還是獨立運營的法人，人員、資金、財務和業(yè)務等都是獨立的，不能與地方政府直接劃上等號，尤其是在融資方面。而且更關鍵的是，從實踐情況看，部分城投公司在一定程度上已經(jīng)被各類金融機構給綁架了，融了很多沒必要的資金，或者高成本的資金，而這些沒必要或者高息融資，實際上是限制了城投公司未來的發(fā)展和轉型。

       因此，城投公司不應該被變相綁架，需要獨立性、理性開展相關融資活動，不只是要防止詐騙活動的出現(xiàn)，更要防止過度融資等問題。