小福妹 作者：福韻君
來源：福韻 網(wǎng)絡(luò)情報研究（ID：FuyunOsint）
前提紀(jì)要
今天，我們將以一個真實客戶案例為大家揭曉如何破解債務(wù)方失聯(lián)的難題。為方便大家理解，特繪制本次案例的整體關(guān)聯(lián)圖，以供參考。
2018年5月，福韻數(shù)據(jù)收到一起債務(wù)方失聯(lián)事件調(diào)查的委托。
福韻數(shù)據(jù)在接手案件之后，首先對整個案件信息進行了核實：
據(jù)調(diào)查，除了與A公司的債務(wù)糾紛，C某還涉及四條失信人信息，全部未履行，共計涉及金額約3824.7萬。
據(jù)調(diào)查，C某在多家公司任職或擔(dān)任股東，有直接關(guān)系的至少有14家公司，且名下某公司計劃投資了五項金額比較大的項目，其中某個產(chǎn)業(yè)園項目計劃共投資42億元，分3期建成，并在一期中已投資3.7億元。
在查實C某名下的公司后，福韻數(shù)據(jù)對公司狀況進行了更進一步的調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：C某名下的某個礦業(yè)公司竟然有礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，并已取得三處礦產(chǎn)的探礦權(quán)和采礦權(quán)，其中一個礦產(chǎn)的開采規(guī)模為3萬噸/年，最長有效期可至2021年。
據(jù)調(diào)查，D某名下有18處寫字樓，其中有6處未被抵押，按當(dāng)時市價、地段、樓層平米初步估值近3億元。此外，D某名下還有2輛車。
據(jù)調(diào)查，D某共涉及兩條失信人信息，全部未履行，涉及金額共計約5012.7萬
從失信記錄來看，幾乎可以確定：C某的失聯(lián)是為了逃避債務(wù)的刻意所為，是非常惡意的違法行為。
最終，A公司在提供了C某的聯(lián)系方式及強有力的財產(chǎn)證據(jù)后，法院判決立即執(zhí)行，A公司順利追回了1.5億債務(wù)。
雖然我國《民事訴訟法》規(guī)定：若義務(wù)人拒絕履行裁判文書，債權(quán)人可以向人民法院申請強制執(zhí)行。但在現(xiàn)實中，往往會出現(xiàn)債務(wù)方?jīng)]有財產(chǎn)或法院無法查詢到債務(wù)人財產(chǎn)的情況，這時債權(quán)方手上的執(zhí)行文書就成“一紙空文”。
所幸這起案件中，福韻數(shù)據(jù)憑借卓越的情報分析能力，對隱藏資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行了深入調(diào)查，不僅為A公司找到了債務(wù)方的聯(lián)系方式，更重要的是查出債務(wù)方名下巨額隱匿財產(chǎn)線索，大大便于后期的判決執(zhí)行。
眾所周知不良資產(chǎn)最大的問題就是無可執(zhí)行財產(chǎn)，福韻專注于挖掘不良的隱匿財產(chǎn)線索多年，憑借財產(chǎn)挖掘與分析能力，最終幫助委托方成功追回了高達1.5億巨額債務(wù)。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
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原標(biāo)題： 不良資產(chǎn)典型案例|從債務(wù)方失聯(lián)到查實1.5億隱匿資產(chǎn)！
