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破產(chǎn)管理人接管后如何開啟調(diào)查?

老蔣商事法律服務(wù)團(tuán)隊(duì) 老蔣商事法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)
2022-03-16 21:48 5558 0 0
中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員。

來(lái)源:商海律盾

一、全面調(diào)查

管理人應(yīng)當(dāng)自人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)之日起二十五日內(nèi)協(xié)助人民法院依照《企業(yè)破產(chǎn)法》第十四條的規(guī)定通知已知債權(quán)人,并予以公告。

“已知債權(quán)人”是指,根據(jù)債務(wù)人提供的資料以及通過(guò)本案卷宗材料初步判斷對(duì)債務(wù)人享有債權(quán)并且能夠查明聯(lián)系方式的債權(quán)人。管理人可以通過(guò)中國(guó)裁判文書網(wǎng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢債務(wù)人涉訴涉執(zhí)行情況。

管理人接受人民法院指定后應(yīng)當(dāng)對(duì)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查。

調(diào)查的范圍一般包括:(一)債務(wù)人的股東出資情況:出資人名冊(cè)、出資協(xié)議、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告及實(shí)際出資情況、非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的評(píng)估報(bào)告、批準(zhǔn)文件、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明文件、權(quán)屬變更登記文件、歷次資本變動(dòng)情況及相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告;(二)債務(wù)人的貨幣財(cái)產(chǎn)狀況:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金;(三)債務(wù)人的債權(quán)狀況:債權(quán)的形成原因、形成時(shí)間、具體債權(quán)內(nèi)容、債務(wù)人的債務(wù)人實(shí)際狀況、債權(quán)催收情況、債權(quán)是否涉及訴訟或仲裁、是否已過(guò)訴訟時(shí)效、已訴訟或仲裁的債權(quán)的履行期限等;(四)債務(wù)人的存貨狀況:存貨的存放地點(diǎn)、數(shù)量、狀態(tài)、性質(zhì)及相關(guān)憑證;(五)債務(wù)人的設(shè)備狀況:設(shè)備權(quán)屬、債務(wù)人有關(guān)海關(guān)免稅的設(shè)備情況;(六)債務(wù)人的交通運(yùn)輸工具狀況:類型、數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)等;(七)債務(wù)人的不動(dòng)產(chǎn)狀況:土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)、在建工程、未登記不動(dòng)產(chǎn)的立項(xiàng)文件、相關(guān)許可、工程進(jìn)度、施工狀況及相關(guān)技術(shù)資料;(八)債務(wù)人的對(duì)外投資狀況:各種投資證券、全資企業(yè)、參股企業(yè)等資產(chǎn)情況;(九)債務(wù)人分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)狀況:無(wú)法人資格的分公司、無(wú)法人資格的工廠、辦事處等分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)情況;(十)債務(wù)人的無(wú)形資產(chǎn)狀況:專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、許可或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)情況;(十一)債務(wù)人的營(yíng)業(yè)事務(wù)狀況;(十二)債務(wù)人依法可以追回的財(cái)產(chǎn)狀況;(十三)債務(wù)人與相對(duì)人均未履行完畢的合同情況;(十四)債務(wù)人是否存在符合退稅或退費(fèi)等的情況;(十五)債務(wù)人其他具有處置價(jià)值的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

 管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)債務(wù)人及其分支機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查方式包括現(xiàn)場(chǎng)走訪、前往銀行、工商部門、國(guó)土資源部門、房產(chǎn)部門、車輛管理部門、證券登記部門等進(jìn)行查詢、向債權(quán)人、職工、股東等了解情況,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行查詢查證等。管理人也可以向破產(chǎn)案件受理法院申請(qǐng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)查詢債務(wù)人財(cái)產(chǎn)信息。

管理人對(duì)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)調(diào)查的方法一般包括:

(一)調(diào)查債務(wù)人的營(yíng)業(yè)狀況

管理人應(yīng)當(dāng)前往債務(wù)人住所地調(diào)查債務(wù)人營(yíng)業(yè)狀況,債務(wù)人下落不明的,管理人可以通過(guò)走訪調(diào)查了解,并拍照留存。同時(shí),管理人可以向債務(wù)人注冊(cè)登記的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門調(diào)取債務(wù)人工商檔案信息,核查債務(wù)人注冊(cè)登記信息及營(yíng)業(yè)狀況。

(二)調(diào)查債務(wù)人的資產(chǎn)狀況

  1. 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、各類單據(jù)等,管理人可根據(jù)接管的庫(kù)存現(xiàn)金信息、各類單據(jù)等材料清點(diǎn)核查,對(duì)于賬證不符的,管理人應(yīng)當(dāng)要求債務(wù)人作出書面說(shuō)明并如實(shí)登記。

2.對(duì)銀行存款,管理人可根據(jù)接管的銀行賬戶信息、法院點(diǎn)對(duì)點(diǎn)及總對(duì)總查詢信息,前往對(duì)應(yīng)的開戶行查詢銀行賬戶基本信息、歷年交易流水、司法凍結(jié)情況、余額情況等。對(duì)賬戶內(nèi)有余額的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)劃轉(zhuǎn)至管理人賬戶。

管理人可以查詢債務(wù)人是否存在支付寶、微信等第三方支付結(jié)算平臺(tái)以及保險(xiǎn)、理財(cái)類資產(chǎn)。管理人無(wú)法接管時(shí),可以申請(qǐng)人民法院查詢債務(wù)人銀行賬戶信息、保險(xiǎn)信息、理財(cái)信息、支付寶、微信等第三方支付結(jié)算平臺(tái)信息,并將賬戶內(nèi)余額劃轉(zhuǎn)至管理人賬戶。

3.對(duì)實(shí)物資產(chǎn):

(1)管理人可以前往存貨的存放地,實(shí)地清點(diǎn)核實(shí)存貨的數(shù)量、狀態(tài)、性質(zhì)及相關(guān)憑證。存貨包含債務(wù)人開發(fā)房產(chǎn)的,管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)各地的房屋交易管理部門網(wǎng)站核實(shí)房產(chǎn)的預(yù)售網(wǎng)簽備案信息、實(shí)地核查房產(chǎn)實(shí)際入住狀況以及相關(guān)發(fā)票憑證等;

(2)管理人可以進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,對(duì)設(shè)備、構(gòu)筑物和房屋以外的其他地上附著物的權(quán)屬、相關(guān)合同、憑證、施工文件、債務(wù)人有關(guān)海關(guān)免稅的設(shè)備情況進(jìn)行核實(shí);

(3)不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán):管理人可以前往不動(dòng)產(chǎn)所在地登記部門調(diào)取相關(guān)登記信息,涉及國(guó)有企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)可以向國(guó)有資產(chǎn)管理部門申請(qǐng)調(diào)??;

(4)不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán):管理人可以前往車輛管理部門查詢債務(wù)人名下的車輛,核實(shí)車輛的所有權(quán)證、行駛證、購(gòu)買發(fā)票、保險(xiǎn)單、車鑰匙等;

(5)管理人在接管中可以向債務(wù)人調(diào)查立項(xiàng)文件、相關(guān)許可、施工合同、工程進(jìn)度、付款進(jìn)度、施工狀況及相關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)案件情況接管有關(guān)資料核查在建工程信息。

4.對(duì)有價(jià)證券,管理人可以前往證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)調(diào)查證券信息。

5.對(duì)無(wú)形資產(chǎn),管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)接管到的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、域名、許可或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等權(quán)利證明文件、相關(guān)合同文件、權(quán)利期限與賬目記載,以及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等公開渠道全面查詢債務(wù)人的無(wú)形資產(chǎn)信息。

(三)調(diào)查債務(wù)人的債權(quán)

管理人可以調(diào)查債權(quán)的形成原因、形成時(shí)間、具體債權(quán)內(nèi)容、債務(wù)人的債務(wù)人相關(guān)情況、債權(quán)催收情況、債權(quán)是否涉及訴訟或仲裁、是否已過(guò)訴訟時(shí)效、已訴訟或仲裁的債權(quán)履行期限及是否超過(guò)申請(qǐng)執(zhí)行期限等情況。管理人通過(guò)查賬進(jìn)行核實(shí)的,要核實(shí)債權(quán)內(nèi)容是否賬賬相符,將核查屬實(shí)的債權(quán)進(jìn)行重新分類登記,并予以確認(rèn)。

(四)調(diào)查債務(wù)人的股東出資情況

管理人可以查閱出資人名冊(cè)、出資協(xié)議、公司章程、出資憑證、驗(yàn)資報(bào)告及實(shí)際出資情況、非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的批準(zhǔn)文件、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明文件、權(quán)屬變更登記文件、歷次資本變動(dòng)情況及相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告。管理人未能獲得驗(yàn)資報(bào)告、出資憑證等資料的,可通過(guò)銀行賬戶交易流水及財(cái)務(wù)憑證確定出資情況。

(五)調(diào)查債務(wù)人對(duì)外投資情況

管理人可以對(duì)投資證券、全資企業(yè)、參股企業(yè)情況及投資額、現(xiàn)存票面數(shù)額、出資證明書數(shù)額等核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行登記;對(duì)其他長(zhǎng)期投資,管理人可以對(duì)被投資主體、投資額及相關(guān)合同、票據(jù)等文件進(jìn)行核實(shí),無(wú)誤后予以登記。債務(wù)人為國(guó)有企業(yè)的,管理人也可以向國(guó)有資產(chǎn)管理部門咨詢具體的出資情況。

(六)調(diào)查債務(wù)人財(cái)產(chǎn)被其他人占用的情況

管理人可以查明財(cái)產(chǎn)被占用的原因、相關(guān)依據(jù)等。

(七)調(diào)查債務(wù)人占用他人財(cái)產(chǎn)的情況

管理人可以查明債務(wù)人占用他人財(cái)產(chǎn)的原因、數(shù)量、相關(guān)依據(jù)等。

(八)調(diào)查債務(wù)人是否存在《企業(yè)破產(chǎn)法》第十六條、第三十一條、第三十二條或者第三十三條規(guī)定的行為

(九)調(diào)查債務(wù)人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員是否存在利用職權(quán)獲取非正常收入或者侵占債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的行為

(十)調(diào)查債務(wù)人未履行完畢的合同情況

(十一)調(diào)查有關(guān)債務(wù)人的未審結(jié)訴訟、仲裁及未執(zhí)行完畢的案件情況

(十二)調(diào)查債務(wù)人是否存在應(yīng)退未退稅款的情況

管理人可以向債務(wù)人的稅務(wù)主管部門查詢債務(wù)人是否存在應(yīng)退未退稅的情況。如存在,管理人應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)退稅。

(十三)調(diào)查有關(guān)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的其他情況。

二、接收、清查和保管財(cái)產(chǎn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第二十五條第(一)項(xiàng)、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第四十三條、第四十八條之規(guī)定,法院受理企業(yè)重整后,管理人應(yīng)當(dāng)履行接管債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料以及與債權(quán)申報(bào)、繼續(xù)履行合同、資產(chǎn)處置等相關(guān)的法定職責(zé)。管理人可以就債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料的接管制定接管方案,并按照接管方案進(jìn)行接管。

(一)接管工作的主要事項(xiàng)

1、公司的公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、稅務(wù)登記專用章、法定代表人私章、預(yù)留銀行的私人印鑒、掌握在公司手中的關(guān)聯(lián)公司公章等印章,并由專人保管。公司及其職員因正當(dāng)原因需使用印章時(shí),必須遵循管理人制定的印章使用制度,履行相關(guān)報(bào)批程序。加蓋印章后,管理人需復(fù)印相應(yīng)文件資料留底,以防止文件在加蓋印章后被篡改,并對(duì)使用人等情況予以登記備查。

2、公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等經(jīng)營(yíng)憑證。債務(wù)人未進(jìn)行五證合一的,除營(yíng)業(yè)執(zhí)照外,管理人還應(yīng)接管組織代碼證、稅務(wù)登記證、社保登記證、統(tǒng)計(jì)登記證。

3、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,包括歷年的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)憑證、總賬冊(cè)、明細(xì)賬冊(cè)等。網(wǎng)上報(bào)稅賬號(hào)是債務(wù)人依法履行稅務(wù)申報(bào)義務(wù)的登陸賬號(hào),若債務(wù)人下落不明或者拒不告知的,管理人應(yīng)及時(shí)與屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,獲取賬號(hào)信息。金稅盤系債務(wù)人(一般納稅人)開具增值稅發(fā)票、抄稅的工具,若金稅盤無(wú)法正常使用,管理人應(yīng)及時(shí)與屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,恢復(fù)金稅盤的使用。未開具的空白增值稅發(fā)票數(shù)量應(yīng)與金稅盤中的數(shù)據(jù)一致。若不一致,管理人則需要前往公司所在稅務(wù)所進(jìn)行發(fā)票掛失。

4、公司的文件、合同、協(xié)議等原始檔案材料。

5、公司的資產(chǎn)權(quán)屬證明,包括商標(biāo)注冊(cè)證書、專利證書、對(duì)外投資權(quán)益憑證、對(duì)外債權(quán)憑證、房屋權(quán)屬證書、車輛登記證書等各類資產(chǎn)憑證。

6、債務(wù)人的批準(zhǔn)設(shè)立文件、章程、管理制度、股東名冊(cè)、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議以及債務(wù)人內(nèi)部會(huì)議記錄等檔案文件;

7、不屬于債務(wù)人所有但由債務(wù)人占有或者管理的相關(guān)財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料,管理人應(yīng)當(dāng)一并接管。債務(wù)人有分支機(jī)構(gòu)的,分支機(jī)構(gòu)的證照、財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料,管理人應(yīng)當(dāng)一并接管。

8、車輛、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn),如資產(chǎn)存在被其他法院強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)請(qǐng)法院采取保全措施。并注意提示法院保全的期限,及時(shí)續(xù)封、續(xù)凍。

9、公司的人事檔案資料。

10、公司的銀行賬戶和現(xiàn)金。

11、公司的涉訴案件材料(包括以破產(chǎn)公司為原告、被告的所有一審、二審、再審、執(zhí)行案件及仲裁等)。

12、其他事項(xiàng)的接管和移交。

(二)接管工作的基本程序

1、公司各部門工作人員要提前進(jìn)行資料清理、準(zhǔn)備工作,這是接管工作能夠順利開展的前提之一。在準(zhǔn)備過(guò)程中,公司各部門工作人員可隨時(shí)就有關(guān)問(wèn)題與管理人進(jìn)行溝通、協(xié)商。

2、根據(jù)工作進(jìn)程的需要,對(duì)于急需處理事宜所涉及到的移交事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)優(yōu)先安排移交;對(duì)于其他事項(xiàng),可配合重整工作進(jìn)度陸續(xù)移交。

3、管理人和公司留守人員按照所移交和接管的事項(xiàng),由上述專人調(diào)動(dòng)本組人力,分工負(fù)責(zé)移交和接管,所有移交和接管事項(xiàng)必須制作交接清單,一式兩份。

4、公司留守人員向管理人實(shí)際交接時(shí),應(yīng)該按照交接清單逐項(xiàng)交接,管理人認(rèn)真核對(duì)、清點(diǎn),嚴(yán)格做到賬實(shí)相符,即交接清單記載事項(xiàng)與實(shí)物必須一致。

5、管理人清點(diǎn)資產(chǎn)的同時(shí),開展對(duì)資產(chǎn)的評(píng)估工作,努力做到清點(diǎn)與評(píng)估工作同步完成,為后期工作的迅速開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6、交接工作完成,公司、管理人負(fù)責(zé)交接的人員、監(jiān)交人分別在“移交人”、“接收人”和“監(jiān)交人”欄上簽字,并由移交人簽署保證全部移交承諾書。

7、對(duì)于移交后暫不使用需要封存的資產(chǎn),由管理人以封條形式封存,由管理人相關(guān)負(fù)責(zé)人員在封條上簽字。

8、對(duì)于需要由原占有人員繼續(xù)保管使用的財(cái)產(chǎn)、資料等,由管理人委托原占有人員繼續(xù)妥善保管使用,并由原占有人員出具相關(guān)承諾書。

9、對(duì)于無(wú)法交接的資料,或交接資料中無(wú)法體現(xiàn)出來(lái)的信息,公司要向管理人進(jìn)行詳細(xì)的介紹,必要時(shí),出具書面的情況說(shuō)明。

(三)接管工作的具體分工

一般情況下,對(duì)于有形資產(chǎn)和書面文件,采取現(xiàn)實(shí)移交的方式;對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)和特殊的動(dòng)產(chǎn),在現(xiàn)實(shí)移交的同時(shí),還要移交權(quán)利憑證;對(duì)于銀行賬戶等,則通過(guò)移交鑰匙、印鑒,改變密碼等方式,將實(shí)際控制權(quán)移交。根據(jù)公司移交接管事項(xiàng)的不同,結(jié)合項(xiàng)目推進(jìn)的具體情況,對(duì)接管移交工作做如下具體分工:

1、公章、權(quán)證類

公章、權(quán)證類事項(xiàng)的交接,包括接管移交事項(xiàng)中的第(一)、(二)、(五)項(xiàng)內(nèi)容,由××××(管理人指定工作人員或工作組)負(fù)責(zé)接收,并在破產(chǎn)清算程序中監(jiān)管、使用。

2、文件、訴訟檔案類

文件、訴訟檔案類事項(xiàng)的交接,包括接管移交事項(xiàng)中的第(四)、(九)項(xiàng)內(nèi)容,由××××(管理人指定工作人員或工作組)負(fù)責(zé)接收,并在重整程序中委托公司各對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)保管。

3、賬簿、資產(chǎn)類

賬簿類事項(xiàng)的交接,指接管移交事項(xiàng)中的第(三)、(六)、(八)項(xiàng)內(nèi)容,由管理人指定工作人員或工作組負(fù)責(zé)接收,并在重整程序中委托公司各對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)保管。

4、人事檔案類

管理人在接管過(guò)程中綜合各種情況,經(jīng)審慎判定債務(wù)人已無(wú)破產(chǎn)重整或者破產(chǎn)和解的可能性,且不需要繼續(xù)營(yíng)業(yè)的,可以書面通知職工終止勞動(dòng)合同。

(四)接管流程

1、通知債務(wù)人有關(guān)人員

管理人應(yīng)通過(guò)電話等方式聯(lián)系債務(wù)人有關(guān)人員,向其介紹破產(chǎn)程序、告知相關(guān)權(quán)利義務(wù),并向其住所郵寄《告知書》、破產(chǎn)受理裁定書、決定書和公告。若債務(wù)人有關(guān)人員下落不明的,則需前往其住所走訪調(diào)查,張貼上述法律文書

2、制作接管調(diào)查筆錄

管理人在接管債務(wù)人相關(guān)財(cái)產(chǎn)和資料時(shí),應(yīng)制作《接管調(diào)查筆錄》,向相關(guān)人員調(diào)查了解債務(wù)人的基本情況、財(cái)產(chǎn)狀況、債務(wù)結(jié)構(gòu)、破產(chǎn)原因等內(nèi)容,并明確交接內(nèi)容。管理人認(rèn)為有必要的,可以要求債務(wù)人的有關(guān)人員協(xié)助管理人對(duì)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)狀況的調(diào)查。管理人調(diào)查詢問(wèn)有關(guān)人員應(yīng)有兩名調(diào)查人員在場(chǎng)并制作調(diào)查筆錄,調(diào)查人員和被詢問(wèn)人員應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽字確認(rèn)。

債務(wù)人的有關(guān)人員拒絕協(xié)助的,管理人可以書面報(bào)告人民法院,請(qǐng)求人民法院采取相應(yīng)措施責(zé)令有關(guān)人員協(xié)助。

(三)接管清單

接管清單適用于管理人接收債務(wù)人的證照、印章、財(cái)務(wù)資料、文件資料、財(cái)產(chǎn)和其他資料時(shí)使用。 

三、收回債務(wù)人財(cái)產(chǎn)

(一)人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,債務(wù)人的出資人尚未完全履行出資義務(wù)的,管理人應(yīng)當(dāng)要求該出資人繳納所認(rèn)繳的出資,而不受出資期限的限制。

1、管理人代表債務(wù)人提起訴訟,主張出資人向債務(wù)人依法繳付未履行的出資或者返還抽逃的出資本息,出資人不得以認(rèn)繳出資尚未屆至公司章程規(guī)定的期限或者違反出資義務(wù)已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效為由進(jìn)行抗辯。

2、管理人有權(quán)依法代表債務(wù)人提起訴訟,主張公司的發(fā)起人和負(fù)有監(jiān)督股東履行出資義務(wù)的董事、高級(jí)管理人員,或者協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人等,對(duì)股東違反出資義務(wù)或者抽逃出資承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并將財(cái)產(chǎn)歸入債務(wù)人財(cái)產(chǎn)。

(二)債務(wù)人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員利用職權(quán)從企業(yè)獲取的非正常收入和侵占的企業(yè)財(cái)產(chǎn),管理人應(yīng)當(dāng)追回。

(三)質(zhì)物和留置物的取回

1、在人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,管理人可以通過(guò)清償債務(wù)或者提供為債權(quán)人接受的擔(dān)保,取回質(zhì)物、留置物。

2、管理人所作的債務(wù)清償或者替代擔(dān)保,在質(zhì)物或者留置物的價(jià)值低于被擔(dān)保的債權(quán)額時(shí),以該質(zhì)物或者留置物當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值為限。

第一次債權(quán)人會(huì)議召開之前,管理人認(rèn)為有必要通過(guò)清償債務(wù)或者提供為債權(quán)人接受的擔(dān)保的方式取回質(zhì)物、留置物的,管理人應(yīng)當(dāng)事先取得人民法院的許可。

第一次債權(quán)人會(huì)議召開之后,管理人認(rèn)為有必要取回質(zhì)物、留置物的,可以通過(guò)清償債務(wù)或者提供為債權(quán)人接受的擔(dān)保的方式,取回質(zhì)物、留置物。管理人應(yīng)當(dāng)事先制作財(cái)產(chǎn)管理或者變價(jià)方案,并提交債權(quán)人會(huì)議表決。債權(quán)人會(huì)議表決未通過(guò)且人民法院未依照《企業(yè)破產(chǎn)法》第六十五條的規(guī)定裁定確認(rèn)的,管理人不得處分。

管理人實(shí)施處分行為前,應(yīng)當(dāng)提前十日書面報(bào)告?zhèn)鶛?quán)人委員會(huì)。未設(shè)立債權(quán)人委員會(huì)的,應(yīng)當(dāng)提前十日書面報(bào)告人民法院。

(四)管理人的責(zé)任與債權(quán)人的救濟(jì)

1、管理人負(fù)有依法向次債務(wù)人、債務(wù)人的出資人等追收債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,管理人應(yīng)當(dāng)要求債務(wù)人的債務(wù)人或財(cái)產(chǎn)持有人向管理人清償債務(wù)或交付財(cái)產(chǎn)。

債務(wù)人的債務(wù)人或者財(cái)產(chǎn)持有人故意違反前款規(guī)定向債務(wù)人清償債務(wù)或者交付財(cái)產(chǎn),致使債務(wù)人的債權(quán)人受到損失的,不免除其清償債務(wù)或者交付財(cái)產(chǎn)的義務(wù),管理人有權(quán)要求其重新清償債務(wù)、重新交付財(cái)產(chǎn)或者賠償損失。

管理人應(yīng)當(dāng)書面通知債務(wù)人的債務(wù)人或財(cái)產(chǎn)持有人及時(shí)向管理人清償債務(wù)或交付財(cái)產(chǎn)。

書面通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)載明:人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)的時(shí)間,法院要求向管理人清償債務(wù)、交付財(cái)產(chǎn)的通知及公告,債務(wù)人的債務(wù)人應(yīng)當(dāng)清償?shù)膫鶆?wù)金額,債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)持有人應(yīng)當(dāng)交付的財(cái)產(chǎn)品名、規(guī)格、數(shù)量及狀況,限定清償債務(wù)、交付財(cái)產(chǎn)的時(shí)間和方式,不清償債務(wù)、不交付財(cái)產(chǎn)的法律責(zé)任等。

債務(wù)人的債務(wù)人拒絕清償債務(wù)或債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)持有人拒絕交付財(cái)產(chǎn)的,管理人有權(quán)代表債務(wù)人向人民法院起訴。
 
2、管理人怠于追收,債權(quán)人的救濟(jì)

(1)申請(qǐng)人民法院更換管理人

債權(quán)人會(huì)議或者債權(quán)人委員會(huì),要求管理人依法向次債務(wù)人、債務(wù)人的出資人等追收債務(wù)人財(cái)產(chǎn),管理人無(wú)正當(dāng)理由拒絕追收的,債權(quán)人會(huì)議有權(quán)申請(qǐng)人民法院更換管理人,人民法院對(duì)其請(qǐng)求應(yīng)予支持。

(2)代表全體債權(quán)人、為全體債權(quán)人利益直接起訴

管理人不予以追收,個(gè)別債權(quán)人有權(quán)代表全體債權(quán)人提起相關(guān)訴訟,主張次債務(wù)人或者債務(wù)人的出資人等向債務(wù)人清償或者返還債務(wù)人財(cái)產(chǎn),或者依法申請(qǐng)合并破產(chǎn)。 

文書模版

文書樣式一:接管通知書

接管通知書

XX公司:

XX法院于20XX年X月X日作出X號(hào)《民事裁定書》,裁定受理深圳乾鼎盛世實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“乾鼎盛世公司”)破產(chǎn)清算一案,并于20XX年X月X日作出X號(hào)《決定書》,指定XXX事務(wù)所擔(dān)任管理人,XXX為管理人負(fù)責(zé)人。管理人現(xiàn)就接管事宜告知如下:

一、管理人應(yīng)從XX公司接管財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料

貴方應(yīng)向管理人移交的XX公司資料包括但不限于:

1、財(cái)產(chǎn)類:(1)公司占有或管理的現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金及相關(guān)憑證;(2)公司占有或管理的固定資產(chǎn)、在建工程等有形財(cái)產(chǎn)及相關(guān)憑證,包括但不限于乾鼎盛世公司的房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、存貨等;(3)公司占有或管理的有價(jià)證券、對(duì)外投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他無(wú)形資產(chǎn)及相關(guān)憑證;(4)債權(quán)債務(wù)清冊(cè)及相關(guān)合同、協(xié)議等憑證;(5)公司占用或管理的其他財(cái)產(chǎn)及相關(guān)憑證。

2、證照、印章類:(1)公司經(jīng)營(yíng)證照,包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、社保登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、各類經(jīng)營(yíng)許可證書及資質(zhì)證書等;(2)公司印章,包括但不限于公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章、電子印章、法定代表人名章等。

3、賬簿類:(1)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,包括但不限于總賬、明細(xì)賬、臺(tái)賬、日記賬等賬簿及全部會(huì)計(jì)憑證;(2)公司審計(jì)資料和年檢資料,包括但不限于歷年審計(jì)報(bào)告、年檢報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告。

4、文書類:(1)公司設(shè)立運(yùn)營(yíng)資料,包括但不限于批準(zhǔn)設(shè)立文件、章程、合同、協(xié)議、企業(yè)變更(備案)登記申請(qǐng)書及各類決議、會(huì)議記錄等資料;(2)公司員工的勞動(dòng)合同及相關(guān)人事檔案資料;(3)公司經(jīng)營(yíng)資料,包括但不限于各類合同、協(xié)議等。

5、涉訴材料:有關(guān)公司的訴訟、仲載、執(zhí)行案件的卷宗材料, 包括但不限于以乾鼎盛世公司為原告、被告、第三人的所有案件。

6、需要移交接管的其他重要資料及財(cái)產(chǎn)。

以上準(zhǔn)備工作請(qǐng)?jiān)?0XX年X月X日前完成,并請(qǐng)將上述移交事項(xiàng)制作詳細(xì)清單。

二、接管工作安排

管理人擬于20XX年X月X日上午10時(shí)在XX地址辦理接管事宜,請(qǐng)貴司法定代表人、財(cái)務(wù)管理人員和其他經(jīng)營(yíng)管理人員等有關(guān)人員按時(shí)參加。

三、責(zé)任告知

自人民法院受理XX公司破產(chǎn)清算申請(qǐng)的裁定送達(dá)公司之日起至破產(chǎn)程序終結(jié)之日,XX公司的有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù):妥善保管其占有和管理的財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料;

根據(jù)人民法院、管理人的要求進(jìn)行工作,并如實(shí)回答詢問(wèn);

列席債權(quán)人會(huì)議并如實(shí)回答債權(quán)人的詢問(wèn);

未經(jīng)人民法院許可,不得離開住所地;

不得新任其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

公司應(yīng)當(dāng)按本通知之內(nèi)容及要求如實(shí)詳盡的向管理人進(jìn)行移交。如因公司怠于履行保管、移交義務(wù),導(dǎo)致公司因主要財(cái)產(chǎn)、賬冊(cè)、重要文件等缺失、滅失而無(wú)法進(jìn)行清算的,XX公司的有關(guān)人員將擔(dān)無(wú)法清算的法律后果。

以上所稱的有關(guān)人員包括公司的法定代表人、股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理人員以及其他高級(jí)管理人員。

員工安排:

人民法院裁定受理破產(chǎn)清算申請(qǐng)后,管理人將通知公司的全體職工終止勞動(dòng)合同。公司職工可按照公告提供的聯(lián)系方式與管理人聯(lián)系,確認(rèn)工資、解除勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等安置事宜。根據(jù)清算工作需要,經(jīng)人民法院認(rèn)可,管理人可以聘用公司的有關(guān)人員作為留守人員。

特此通知

XX公司管理人
20XX年X月X日
文書樣式二:詢問(wèn)筆錄
XX公司破產(chǎn)清算案件

詢問(wèn)筆錄

時(shí)間:20XX年X月X日

地點(diǎn):

詢問(wèn)人:方

被詢問(wèn)人:股東王X

以下為詢問(wèn)筆錄內(nèi)容:
方:20XX年X月X日,XX法院以X號(hào)《民事裁定書》裁定受理XX公司破產(chǎn)清算一案。20XX年X月X日,XX法院以X號(hào)《決定書》指定XX事務(wù)所擔(dān)任管理人開展清算工作?,F(xiàn)管理人特向你了解XX公司的相關(guān)情況,請(qǐng)你如實(shí)回答相關(guān)問(wèn)題。你的回答或陳述將作為我們判斷相關(guān)事實(shí)的重要參考依據(jù),若有虛假或不實(shí)陳述,你將就此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,請(qǐng)問(wèn)是否清楚?

王:清楚。保證以下的回答或陳述屬實(shí),并愿意就今天的回答或陳述的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。

方:你在公司是什么身份?平時(shí)參與什么工作?

王:

方:根據(jù)你們的了解,請(qǐng)簡(jiǎn)述下公司的現(xiàn)狀。

王:

方:根據(jù)《破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定,公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、銀行U盾、銀行賬戶及密碼、公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、歷次股東會(huì)決議、相關(guān)合同以及其他所有公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的文件資料你們應(yīng)當(dāng)交付給管理人,請(qǐng)問(wèn)何時(shí)可以向管理人交付?

王:

方:請(qǐng)簡(jiǎn)述下公司的資產(chǎn)情況,具體可從房產(chǎn)、車輛、機(jī)器設(shè)備、辦公用品、銀行存款、股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、對(duì)外債權(quán)、應(yīng)收賬款以及其他資產(chǎn)等方面闡述下。

王:

方:請(qǐng)簡(jiǎn)述下公司的對(duì)外負(fù)債情況,具體可從欠付勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬、稅務(wù)債務(wù)、社保債務(wù)、合同債務(wù)、對(duì)外借款等各種債務(wù)情況。

王:

方:公司現(xiàn)是否有正在履行的重大合同?

王:

方:公司涉及的訴訟執(zhí)行案件情況如何?是否有未結(jié)的訴訟執(zhí)行案件?煩請(qǐng)列表整理好提供給管理人并附上相關(guān)案件材料。

王:

方:根據(jù)工商檔案顯示公司的注冊(cè)資本金是X萬(wàn)元,共有XX等六位股東,請(qǐng)問(wèn)你是否已經(jīng)足額繳付出資?是否帶了相關(guān)證據(jù)來(lái)證明?

王:

方:你們有了解到其他股東的出資情況嗎?有相應(yīng)材料的留存嗎?

王:

方:根據(jù)工商檔案顯示公司的董監(jiān)高一共有九位,除了你,還有董事三位,監(jiān)事二位,他們?cè)诠镜木唧w職責(zé)是什么,是否參與了公司的經(jīng)營(yíng)管理。

王:

方:管理人注意到,你們兩個(gè)名下有很多其他公司,請(qǐng)問(wèn)這些公司與現(xiàn)破產(chǎn)企業(yè)是否存在關(guān)聯(lián)交易,如有,請(qǐng)向管理人說(shuō)明。

王:

方:請(qǐng)問(wèn)你現(xiàn)在在從事什么業(yè)務(wù),是否在經(jīng)營(yíng)公司,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)公司的相關(guān)情況請(qǐng)向管理人說(shuō)明。

王:

方:關(guān)于XX公司破產(chǎn)清算一案,你們還有什么情況或信息要向管理人說(shuō)明的么?

王:

方:本次詢問(wèn)暫就到此,根據(jù)《破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定,在破產(chǎn)清算過(guò)程中,如管理人還有相關(guān)情況需要向你調(diào)查詢問(wèn),你有義務(wù)配合,否則應(yīng)當(dāng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任,請(qǐng)問(wèn)是否清楚。

王:清楚。

方:請(qǐng)你核對(duì)筆錄。若有與你陳述不一致的地方,請(qǐng)直接在該處修改后簽名確認(rèn)。如無(wú)誤,請(qǐng)?jiān)诘撞亢灻幒灻_認(rèn)。

王:好的(看筆錄后簽名)。

XX公司管理人

2020年   月   日
文書樣式三:接管清單

接管清單

XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——證照類

序號(hào)
名稱
數(shù)量
編號(hào)
有效期
備注
























移交人(簽章):                           接收人(簽章):
    年    月    日                               年    月    日
 

XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——印章類

序號(hào)
印章字樣
數(shù)量
類型
印模留樣
備注
























移交人(簽章):                           接收人(簽章):
    年    月    日                              年    月    日
 

XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——財(cái)務(wù)資料類

序號(hào)
名稱
年份
月份
冊(cè)數(shù)(編號(hào))
備注
























附注:1.記賬憑證封面記載的冊(cè)數(shù)總數(shù)與實(shí)際接管不一致的,應(yīng)在備注中進(jìn)行說(shuō)明。

2.賬簿資料應(yīng)按最短期間(月或年)進(jìn)行接管,如實(shí)填寫接管清單。

移交人(簽章):                     接收人(簽章):
    年    月    日                             年    月    日
 

XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——文件資料類

序號(hào)
文件名稱
數(shù)量
原件/復(fù)印件
內(nèi)容
備注
























 
XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——財(cái)產(chǎn)類
序號(hào)
種類
描述
存放地點(diǎn)
限制狀態(tài)
備注
























移交人(簽章):                        接收人(簽章):

年    月    日                                 年    月    日

XXXX有限公司破產(chǎn)案接管清單——其他資料

序號(hào)
名稱
內(nèi)容
狀態(tài)
備注




















移交人(簽章):                     接收人(簽章):
  年    月    日                             年    月    日

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“老蔣商事法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 破產(chǎn)管理人接管后如何開啟調(diào)查?

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    蔣陽(yáng)兵

    蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

  • 劉韜
    劉韜

    劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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