國(guó)朝說(shuō) 作者：老萬(wàn)
來(lái)源：國(guó)朝說(shuō)（ID：GuoChaoShuo123456）
2021年3月15日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布了一份民事裁定書(shū)，中誠(chéng)信托以雙方達(dá)成和解為由，申請(qǐng)解除對(duì)大業(yè)信托價(jià)值3043萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)的查封。
需要注意的是，這是一起業(yè)內(nèi)非常少見(jiàn)的信托公司起訴信托公司的案件，而且在這個(gè)案件背后更是牽涉一樁金額高達(dá)400億的金融詐騙大案。
2017年，大業(yè)信托發(fā)行成立了盈富3號(hào)集合資金信托計(jì)劃，總規(guī)模70560萬(wàn)元，信托資金用于向重慶恒韻醫(yī)藥受讓其所持有的對(duì)三甲醫(yī)院的應(yīng)收賬款債權(quán)，其中優(yōu)先級(jí)信托單位和次級(jí)信托單位的比例為 3:1，華業(yè)資本的子公司西藏華爍是次級(jí)信托單位的認(rèn)購(gòu)者，中誠(chéng)信托認(rèn)購(gòu)的是優(yōu)先級(jí)單位。
2018年5月，重慶醫(yī)科大學(xué)校長(zhǎng)雷寒落馬，重慶醫(yī)療圈掀起了反腐風(fēng)暴，波及了很多醫(yī)院和醫(yī)藥企業(yè)，而重慶恒韻醫(yī)藥實(shí)際控制人李仕林與雷寒關(guān)系非常密切。
裁判文書(shū)顯示，2018年7月，重慶市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)重慶恒韻醫(yī)藥公司采取應(yīng)收款質(zhì)押方式，向漢口、民生、光大、中信等十幾家銀行進(jìn)行貸款，金額合計(jì)142億元。
經(jīng)稅務(wù)部門對(duì)該公司提供的應(yīng)收賬增值稅發(fā)票進(jìn)行甄別，發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有國(guó)家稅務(wù)局總局印章，發(fā)票上的票面金額與稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)際金額不符，發(fā)票疑似偽造。
另外還發(fā)現(xiàn)李仕林等人通過(guò)偽造重慶恒韻醫(yī)藥公司持有對(duì)陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一、第二、第三附屬醫(yī)院的應(yīng)收賬款和債權(quán)，轉(zhuǎn)讓給北京華業(yè)資本控股股份有限公司的形式融資，騙取華業(yè)資本及其他金融機(jī)構(gòu)巨額融資款243億元，尚有101.89億元未歸還。
也就是說(shuō)，重慶恒韻醫(yī)藥涉嫌詐騙近400億元。
值得注意的是，重慶恒韻醫(yī)藥的實(shí)控人李仕林是華業(yè)資本的二股東，這起案件也直接導(dǎo)致了華業(yè)資本退市。
此后大業(yè)信托將西藏華爍、重慶恒韻、華業(yè)資本告上法庭。
2021年2月25日，華業(yè)資本發(fā)布公告，關(guān)于大業(yè)信托與西藏華爍、重慶恒韻、華業(yè)資本合同糾紛一案，法院判決如下：
1、西藏華爍應(yīng)于本判決生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)向大業(yè)信托支付差額補(bǔ)足金5.07億，并支付違約金，承擔(dān)責(zé)任后有權(quán)在承擔(dān)責(zé)任范圍內(nèi)向重慶恒韻追償；
2、華業(yè)資本應(yīng)對(duì)西藏華爍上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，承擔(dān)責(zé)任后有權(quán)向西藏華爍追償；
3、因重慶恒韻涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，駁回大業(yè)信托的起訴。
大業(yè)信托雖然打贏了官司，不過(guò)想收回錢恐怕并不容易。此外，有關(guān)部門一直要求華業(yè)資本的實(shí)際控制人周文煥回國(guó)配合調(diào)查，但得到的回復(fù)是：周文煥病情不穩(wěn)定，故無(wú)法親自回國(guó)。
最后留點(diǎn)問(wèn)題給大家：中誠(chéng)信托為什么要購(gòu)買大業(yè)信托發(fā)的產(chǎn)品呢？是自有資金還是集合資金呢？和解的原因又是什么？
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題： 信托起訴信托，背后公司詐騙近400億
